在美代购豪车倒卖中国遭罚没，检方撤诉

为了夺回被美国当局查扣的一辆保时捷卡宴(Porsche Cayenne)和120786美元（约合75万元人民币）资金，一名豪华汽车出口商打了近两年的官司。现在官司结束了，南卡罗来纳州的联邦检察官同意退还那些财产，并撤销民事罚没诉讼。

一位曾经的豪车出口商阿力别克·图尔卡耶夫，在经过两年的联邦起诉斗争后，起诉方最终选择撤诉。

在与这位名叫阿力别克·图尔卡耶夫(Alibek Turkayev)的出口商达成妥协之前，已经发生了至少十几宗类似的和解案例。九个州的联邦检察官都与其他小公司达成了协议。这些公司为了赚取巨额利润，在美国购买豪车，再将其转卖至海外，主要是中国。

在其中的许多案件里，南卡罗来纳、佛罗里达、乔治亚和俄亥俄州的联邦当局，同意退还所有被没收的车辆，对这些案件达成了和解。在规模较大的一宗和解案中，南卡罗来纳州的联邦检察官于今年1月同意将57辆豪车，连同数十万美元返还给陈宏（音）和他名下总部位于弗吉尼亚州的美石集团(Mayrock Group)。

这一系列和解动作表明，联邦检察官打击一种偏门生意的行动偃旗息鼓了。这门生意力图利用中国国内对高端汽车的需求，在美国零售价通常为5.5万美元的汽车，在中国转手就可以卖出三倍的价钱。

在联邦当局2013年开始提起民事罚没诉讼之前，美国的出口企业每年会向中国和其他国家的买家，转售数以万计的豪车。诉讼行动开始后，大部分转卖活动停止了。

这场行动主要是由特勤局(Secret Service)和国土安全部(Department of Homeland Security)的特工推动的。他们怀疑，这些小型出口公司利用“稻草人买家”(straw buyers)的做法违反了联邦法律。这些被称为“稻草人买家”的代购者，付出少量资金来购置车辆，从而掩盖真实买家无意长期持有车辆，且购车资金来自他人的事实。联邦当局称，如此利用代购是一种欺诈行为，潜在地剥夺了美国消费者购买豪车的机会，而且使汽车厂商无法严格控制车辆流向国内经销商还是国外。

但最近，司法部(Justice Department)建议自己的检察官，在对汽车出口公司及其老板提起民事罚没诉讼，乃至刑事诉讼的行动中，要更审慎一些。

“过去一年里，我们对资产罚没计划，包括代购豪车出口案及该计划的其他方面，进行了全面审核，”司法部发言人彼得·卡尔(Peter Carr)通过电子邮件发表声明称。“因为这项仍在进行的审核工作，司法部鼓励检察官，对构成其他刑事犯罪（如税务欺诈、身份盗窃欺诈和提交虚假出口文件）的代购诈骗案件，追究民事和刑事责任。”

在操作层面上，这意味着单凭利用“稻草人买家”这一点，可能不构成政府机关没收出口公司车辆的充分证据，一些了解情况的人士在匿名条件下透露。

自2013年以来，在特勤局开展的突击搜查中，已有数百辆梅赛德斯-奔驰(Mercedes)、路虎(Land Rover)、宝马(BMW)和保时捷被没收，其中许多车辆是在等待装运到货船上时被没收的。图尔卡耶夫的公司购买的那辆保时捷，是特勤局在南卡罗来纳州和新泽西州卡尼(Kearny)没收的14辆豪车中的一辆。联邦政府还冻结了数百万美元的资金，这些钱都是向海外买家销售车辆时取得的。

特勤局发言人布赖恩·利里(Brian Leary)拒绝发表评论，并表示应询问司法部。

这种政策变动源于司法部对联邦政府资产罚没程序的广泛审查。今年1月，美国司法部长小埃里克·H·霍尔德(Eric H. Holder Jr.)表示，他的办公室正在采取行动，确保民事罚没案件在处理时，能够保证“追讨犯罪活动所得的利润，将资产还给受害者，并同时保障公民自由”。

检方在追查涉及洗钱、恐怖主义、贩毒或其他违法行为的案件时，可以利用民事罚没这种强大的手段。但这种举措有很强的惩罚性，因为通常需要被告人来证明，被没收的资产和现金都是通过合法活动取得的。

陈宏的律师在法庭文件中写道，罚没举措迫使美石集团“停止运营，使陈宏失去了养家糊口、寻求法律辩护，及继续谋求生计所需的资产”。图尔卡耶夫表示，此次诉讼导致他推迟了申请商学院的计划。

一年之前，一些汽车出口商提出异议，称联邦当局正在介入基本上属于商业纠纷的局面。汽车出口商辩称，如果制造商对将豪车转售至海外的行为感到不满，就需要向经销商施加更多压力，让它们确保汽车只出售给自用客户。

几名了解相关调查的匿名消息人士表示，司法部调整政策时，纽约州总检察长埃里克·T·施耐德曼(Eric T. Schneiderman)和国土安全部也决定搁置针对纽约市汽车出口企业的联合刑事调查。

但并非所有汽车出口罚没案件，都会被撤诉或迅速达成和解。

联邦检察官于2013年11月在曼哈顿提起的一宗诉讼仍未结案，在该案中有48辆豪车被没收，这是最大的汽车出口罚没案件之一。今年1月，曼哈顿联邦地区法院的法官凯瑟琳·波尔克·法伊拉(Katherine Polk Failla)否决了驳回诉讼的动议。法官法伊拉在判决书中写道，检方出具了充分的证据，表明汽车出口公司“有意欺诈”，因此案件目前仍在继续审理。

在一些和解案件中，比如新泽西和布鲁克林的联邦检察官达成的和解协议，只有一半被没收的汽车归还给了出口公司。

甚至连豪华汽车出口公司的一些工作人员都承认，一些公司会利用伪造的驾驶执照和虚假的运输文件，掩盖他们的所作所为或逃避州税。

但为汽车出口公司辩护的律师，对司法部有关提起新民事罚没诉讼的指导方针表达了赞许。

图尔卡耶夫的代理律师、福罗律师事务所(Fox Rothschild)的埃利·戈尔丁(Ely Goldin)表示，很多举动都是“滥用民事罚没权”的行为，而且很多汽车经销商都知道，很多汽车会被运往海外销售。他说，“经销商没有受骗。”戈尔丁也是法伊拉法官在纽约审理的那宗案件中，涉案汽车出口商的辩护律师。

目前居住在布鲁克林的图尔卡耶夫又名亚历克斯(Alex)。他表示自己利用豪车差价套利的做法没有违法。但他表示自己没有怀恨在心。

“我知道他们的用意，他们只是在做本职工作，”图尔卡耶夫评价负责该案的检察官及特勤局特工时说。“这对我来说很艰难，但司法系统是在做他们应该做的事情。”