通过澳洲银行和ATM洗钱，超$230万被查获！2人被捕（图）
Yahoo新闻3月4日报道，在黄金海岸查获超过230万澳元的现金和加密货币后，两位俄罗斯公民被指控犯有洗钱罪。
澳洲联邦警察局（AFP）称，2022年，一名49岁的男子和一名46岁的女子通过在新州、昆州、维州和南澳的银行分行和自动取款机（ATM）存入数百笔现金进行洗钱。
据称，他们将存款金额控制在1万澳元以下，以避免被当局发现。
澳洲联邦警察称，2023年12月，在对黄金海岸Hope Island的一处房产和律师事务所进行搜查时，查获了195万澳元现金和42.5万澳元加密货币，并发现了大量财务记录。
（图片来源：AFP）
这一对男女分别被指控犯有3项犯罪所得交易罪，涉及价值超过100万澳元的金钱或财产。
他们将于周一在Southport地方法院出庭受审。
澳洲联邦警察局侦缉警司Adrian Telfer表示，洗钱集团十分复杂，他们通过影子犯罪经济来增加自己的财富。
Telfer在一份声明中说：“他们购买住宅、商业地产，过着富足的生活，没有感受到一般澳洲人面临的经济压力。”
“通过我们的经济洗钱，为他们奢侈的生活方式和未来的犯罪提供了资金，比如更多的非法毒品进口和武器贩运。”
（Rayyan）
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最新评论(6)
最强烟店
1个月前
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给centrelink然后马上给大家降税
TodayG_D
1个月前
0
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这笔钱应该马上充公！
VeronicaFSummer
1个月前
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**，银行完全不知情？
楊仙粒
1个月前
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近200万的现金，第一次看见这么多钱...
莉子姐儿
1个月前
0
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看来在这里洗钱很容易
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